Cambios relacionados con los documentos de verificación de identidad requeridos al abrir la cuenta
16 de marzo de 2020
Gracias por su uso continuo del servicio de transferencia internacional de dinero de Seven Bank.
Después de la enmienda a la normativa para la aplicación de la ley de prevención de transferencia de recursos de procedencia ilícita, hemos cambiado los documentos de verificación de identidad requeridos al solicitar la apertura de una cuenta de Seven Bank con el servicio de transferencia internacional de dinero. Haga clic en la opción que le corresponda entre las siguientes y obtenga más información.
(1) Al realizar una solicitud usando la aplicación de transferencia internacional de dinero
*Si solicita la "Función de apertura de cuentas con apoyo de operador"
(2) Al realizar una solicitud en línea
*Incluye los casos en los que se selecciona la opción "Solicitar por cuenta" tras pulsar el botón "Abrir cuenta" en la aplicación de transferencia de dinero internacional.
Por tanto, también requerimos de nuestros clientes con solicitudes pendientes que presenten documentos que cumplan con la normativa enmendada. La información que estamos proporcionando actualmente puede ser diferente de la que consultó cuando realizó su solicitud. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión.